第一届债权人委员会第一次会议圆满成功

东兴鸿德房地产开发有限公司破产重整案

第一届债权人委员会第一次会议

取得圆满成功

2020年12月30日，东兴鸿德房地产开发有限公司破产重整案第一届债权人委员会第一次会议取得会议圆满成功。会议为期一整天，上午11家中介机构进行复选陈述，下午针对管理人和投资人合计18项议案进行表决。参会人员有 ：管理人代表5人，全体债权人委员会委员9人，重整投资人代表4人，进入复选的工程监理、工程造价、房屋质量鉴定、财税服务机构等中介机构代表11家 。

会议由债权人会议主席郑兴春主持。会议分上午和下午的议程。上午议程11家中介机构进行复选陈述，下午议程针对管理人和投资人合计18项议案进行表决。经过初选严格遴选后能进入复选的工程监理、工程造价、房屋质量鉴定、财税服务机构等中介机构等11家机构均是行业知名企业或单位，11家机构轮流上台分别就公司优势、相关经验、项目方案、报价进行了陈述。

各债权人委员会从中介机构的专业水平、履职能力、工作方案、尤其是经办过烂尾楼相关案例、报价等方面进行全面评审。期间，评委们分别结合上述评审重点向陈述人提出各种问题，由陈述人进行现场回答。最终债权人委员会从三家选出一家作为首选，一家作为备选，中标价格债权人委员会成员授权管理人通过竞争性谈判最终确认。

下午议程分两个阶段，第一个阶段：管理人进行一债会后执行职务工作报告，汇报了债权异议情况；与重整投资人沟通，启动接管前的准备工作；招募第三方中介机构并启动遴选工作；筹备第一届债委会第一次会议等履职情况。其中债权异议工作取得了重大成果：经过债权异议后，砍掉了无过错优先债权620万，普通债权比原先认定金额降了9900万，增加增量可售房26套。商业系统修复重大成果：会议当天成功续办了房地产资质证书，商业系统修复完成里程碑时刻。

随后管理人提交了9个议案和债委会成员提交了1个议案供债委会表决。前面九个议案均全票通过，其中华融资产和建工集团提交议案十《关于回款分配的议案》，各委员争议较大。因此，管理人提出，允许全体债委会成员现场合议，现场合议出最终的解决方案（此环节管理人回避）。最终合议出新的议案除税局弃权外，其他委员全票通过。

下午第二阶段，由重整投资人提交8个议案供债委会表决，分别是重整投资协议，施工总承包合同，复工仪式和物业进驻，售楼部选址及划分等议案。各债权委员会成员针对投资人的总承包合同，物业方案提出问题，投资人针对性的回复。各债权人委员会对重整投资协议个别条件提出了调整意见；建工集团对施工总承包合同的发承包模式和合同版本的选择，计价方式选择、工期分别提出了修改意见。最终管理人提议，这两个议案表决原则通过，具体授权管理人根据债委会提出的修改意见跟重整投资人修改定稿。关于物业进驻的议案经管理人现场进行细节微调后全票通过，其余的议案均全票通过。投资人的议案通过后，意味着本案正式进入到项目执行阶段，重整投资人元旦后将全面启动复工准备工作。

本次会议亮点：

1.债委会会议议案高达18个，且18个议案全票通过。

2. 公开透明严格遴选中介机构，未中标的中介机构进入本案疑难决策顾问智囊团专家智库，管理人授予颁发顾问智囊团荣誉证书，留住优秀的中介机构为重整计划执行建言献策。

3. 债权人委员会充分自治，如管理人提出的议案，债委会超过一半委会不同意，管理人允许全体债委会成员现场合议，合议出最新最终的解决方案。

非常感谢债权人委员会全体委员和参与遴选中介机构的支持和配合，会议界限感清晰，大家互相尊重，气氛庄重又融洽。从接鸿德案件开始，我司就决定将这个案件打造为样板工程，现在这个目标在一步步实现，而且越来越良性循环，相信在大家的共同努力下，这个案件会有理想的结果。

后续大家继续关注本公众号，管理人将陆续公示关于重整计划执行的情况。

东兴鸿德房地产开发有限公司管理人

2021年1月4日