喜报【东兴鸿德项目】第一次债权人会议圆满成功，重整计划近全票通过

在防城港市委政法委、防城港市中级人民法院的坚强领导下，在全体债权人的热切期待中，东兴鸿德房地产开发有限公司破产重整案第一次债权人会议于2020年11月27日在防城港中级人民法院大体育馆召开。防城港中院合议庭成员、债权人代表、管理人、审计机构、评估机构、造价鉴定机构代表近200人参加了会议，两家重整投资人代表在会议后端进场宣讲。

 这是可以载入鸿德公司史册的重大会议，会议从上午9：00开到中午1:00，共5大环节28项议程，四大本共1000多页资料，最后经到场债权人249张有效表决票表决（其中160人委托黄汉强等23位代表），鸿德公司8个议案全部高票通过，《重整计划草案》接近全票通过，重整投资人也接近全票当选。遴选出的重整投资人将注入约1.5亿元资金对“鸿德喜盈门”楼盘项目进行全面复工续建，计划3个月内重新开工，18个月左右竣工验收交付使用，在3年左右时间销售完毕。

从这次会议开始，鸿德公司正式开启了一个全新的发展阶段，一个为全体债权人的合法利益而奋斗的新阶段——为保障交房组高品质交房，为全体债权人最大化清偿，为东兴市贡献一个高品质小区。

会议议程

会议由审判长主持，经过工作报告环节，债权核查环节后，进入激动人心的表决环节，《债权人会议议事机制与表决规则》举手反向表决通过后，在监票人的监督下，《关于债权人委员会组建方案及推荐名单的议案》和《重整计划草案》等六个议案均获债权人会议高票通过。最后进入重整投资人遴选环节，在第一轮即高票确定了重整投资人，故节省了2项议程，共26项议程，会议圆满完成所有目标。

表决结果

依据《企业破产法》第六十四条、第八十四条，《公司法》第四十三条之规定：

1.债权人会议的常规决议由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上方为有效；

2.《重整计划草案》由出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。只有债权人会议的各表决组均表决通过重整计划草案时，重整计划草案才能通过。

3.出资人组表决规则，代表三分之二以上表决权的出资人（股东）同意重整计划草案，即该组通过重整计划草案。

以下是现场的表决结果公告

在第五阶段的重整投资机构遴选环节，现场投票人数通过率96.15%，金额通过率93.68％，广西世纪嘉园房地产开发有限公司和广西万象景泰建设集团有限公司联合体成功取得重整投资人身份。

会议亮点

亮点1：防城港市委政法委和防城港中院高度重视

      市委政法委专门成立了由法院、公安局、信访局、东兴政法委组成的领导小组，针对破产企业债权人类型及人数众多、涉及区域广的特点，严格按照疫情防控要求，进行精心组织、周密布置。防城港市中级人民法院亦制定了严密的会议方案。防城港市委政法委副书记刘盛礼、市中级法院副院长李洪波一同查看安保情况，确保此次债权人会议安全、有序召开。

亮点2：无职权遗漏项的大圆满的债权人会议

 破产法第61条规定的债权人会议职权共11项，其中与破产重整相关的共有8项，8大权限在本次议程中全部高品质实现，没有一项遗漏。这也是白武士公司目前办案的最高水平。

亮点3：表决议案最多且通过率最高的债权人会议之一

 本案是白武士公司的样板案例，所以全流程透明公开。常规的债权人会议，表决议案一般不超过4项，因为表决环节不可控，计票也麻烦。但本案管理人共提交了8项议案，其中一个是需分组表决的重整计划草案，一项是现场宣讲的重整投资人遴选议案。还有一般管理人不敢提的议案：《附条件上浮管理人报酬的议案》，本次管理人也提了，虽然有近20位小债权人反对，但人数通过率也有90.43%，而且金额通过率以96.75%的高票通过。

 所有这些成果的取得，源于自信，源于管理人办案时坦坦荡荡，赤胆忠心，一腔正气。

 同时，管理人也非常感动，因为我们的真诚得到了债权人的认可，这是最高的荣誉。

亮点4：广西结案最快的房地产破产重整案件之一

 从6月5日拿到指定管理人决定书，到11月27日通过重整计划草案，仅仅用时5个月22天。事实上在10月22日三家重整投资人交完投资履约保证金之后，本案即已经大局鼎定大功告成，所以，结案时间还可以提前一个月，即4个多月。目前，房地产破产重整案件，普遍用时1-3年。

亮点5：充分实现债权人自治的透明办案典范

 本案全流程都在公众号上公开，提前公告债权审核结果，并将债权审核结果PDF版任由债权人下载，并启动债权认定精准查询系统。债权人委员会委员公开招募并在会前公示。重整投资人公开招募，并由债权人在会议上当场选出，充分实现债权人自治。后续重整计划执行过程中，将启动全方位立体式监督，将监督权交给债权人，面向全体债权人选任质量监督员和成本监督员各10名。

亮点6：广西第一家有金融机构同意提供共益债务的破产重整案

 本案获得广西金控资产管理有限公司9000万元共益债务授信，这是可以载入广西破产行业史册的里程碑意义的重大事件，因为目前广西还没有金融机构为破产企业提供共益债务融资。

亮点7：广西第一家公开招募管理人账户开户行的破产案件

 本案管理人从拿到决定书后第二天即公开招募管理人账户开户行，第10天中国银行即同意提供2亿元按揭贷款授信，成功获得管理人账户开户行资格。中国银行也因此成为巨大的受益者，短短半年时间，已经获得5000万元存款，后续三年累计获得的存款将有7-9亿，而且是比较稳定的存放在该行。

亮点8：重整投资人遴选程序最严格，交纳保证金最高的破产案件之一

 本案共经五道环节，2000万投资履约保证金，重整投资人才确立身份。重整投资人过五关斩六将，最终胜出者，都是最有诚意和实力的投资人，这为最终的重整成功奠定了坚实的基础。同时，本案先后有10几家投资机构试图参与，后续也一直会关注本案进展。

亮点9：最厚最具体最详尽的重整计划草案之一

 本案重整计划草案厚达56页，加附件共84页，里面详细具体的规定了重整投资人遴选、监督和更换的机制，同时规定了债权人参与的渠道，债权人委员会、管理人、质量监督员、成本监督员互相监督的机制。重整计划就是本案的宪法，后续所有工作都围绕重整计划展开，所以管理人共修改了21稿，提交法院审查，主要债权人审查，专家审查，目的就是实现后续程序规范运行。重整计划后来得到与会债权人一致好评，后续很多债权人微信留言对重整计划点赞。

亮点10：时间轴和破产原因分析首次用于执行职务报告

 债权人看到的是四本材料+一本历史时间轴，时间轴从2007年-2020年，全景展示了东兴鸿德公司从创立到壮大到困境再到停业最后破产的全流程，主要年份都有资金流入-资金流出-重大事件三大部分。结合时间轴做鸿德企业生命历程分析，再结合刘进旺个人特质，做企业破产原因分析，案情就突然通透。

亮点11：“全方位立体式”的监督机制

  本案最大的亮点是续建式重整投资模式，实现了投资人与全体债权人的多赢，但为了防止投资人侵占全体债权人利益，必须启动全方位立体式的监督，重整计划中大篇幅的出现了监督机制，把权力关进制度的笼子里。主要包括委托监理机构和造价结算结构进行过程和结果的监督，面向全体债权人尤其是购房户公开选任质量监督员和成本监督员各10名，对成本和质量两大环节进行监督。聘请疑难问题决策顾问，就重整投资人提出的专业难度问题进行专业诊断，同时构建不良行为举报制度，各主体之间互相监督，互相举报，确保权力规范运行。

东兴鸿德房地产开发有限公司

破产重整案第一次债权人会议

后续工作

第一次债权人会议是鸿德生命历程中的里程碑时刻，其最大的价值就是通过了一系列的议案，后续的工作就是执行债权人会议通过的议案。近期，管理人将跟重整投资人签署重整投资协议和施工协议，为重整投资人进场施工准备条件；同时，受理债权异议和债权确认之诉；召开第一届债权人委员会第一次会议，选定监理机构、造价结算机构、通过质量监督员工作条例、成本监督员工作条例，疑难问题决策顾问工作条例，并落实人选等，为后续工作建章立制，搭建架构。

《重整计划》恰如鸿德公司的宪法，重整再生的鸿德公司将围绕《重整计划》启动续建销售和竣工验收工作，最终给购房户交房，给债权人清偿，在资产变现结束后注销鸿德公司。